Witwassen wordt beschouwd als een ernstige bedreiging voor de Europese Unie. Sinds juni 2017 dient het anti-witwasbeleid van de lidstaten te zijn gebaseerd op de uitgangspunten en eisen van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Deze richtlijn beoogt een aantal knelpunten en tekortkomingen van de eerdere …

Per 1 januari 2013 is de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) gewijzigd. Onder andere vallen nu de forensische activiteiten van een particulier onderzoeksbureau ook onder de reikwijdte van de Wwft. Dit heeft tot gevolg dat deze onderneming een clientenonderzoek moet …