Er zijn steeds meer criminele zzp'ers in de zorg actief. Criminelen die met valse papieren de kwetsbaren in onze samenleving misbruiken, ons zorgsysteem ondermijnen en hun zakken vullen met zorggeld dat bedoeld is voor goede en rechtmatige zorg. Ook de politie krijgt er steeds meer mee te maken. Van …

Online criminaliteit stelt de politie voor nieuwe vraagstukken. Zo kunnen daders op het internet met Anonieme Communicatie Netwerken (ACN’s) acteren zonder daarbij hun identiteit of locatie prijs te geven. Op die manier kunnen ze bijvoorbeeld illegale goederen verhandelen, kinderporno verspreiden of …

In Nederland gebruiken criminelen woningen en bedrijfspanden voor bijvoorbeeld drugsproductie en witwassen. Via naar schatting 50.000 panden is de criminele onderwereld verweven met de bovenwereld, een proces dat ook wel ‘ondermijning’ wordt genoemd. Criminelen huren rechtstreeks een pand bij een verhuurder …

Criminelen maken helaas veelal gebruik van huurpanden voor hun foute praktijken. Het overgrote deel van de verhuurbemiddelaars doet zijn best om pandeigenaren aan een betrouwbare huurder te helpen. Maar hoe weet je zeker dat de huurder echt in het juiste segment zit? Voor criminelen is het belangrijk …

Voetbal en witwassen zijn begrippen die steeds vaker met elkaar worden geassocieerd. Een blik op de krantenkoppen uit het voorjaar van 2019 suggereert dat de sport een criminaliteitsprobleem heeft.

Criminele netwerken gebruiken ICT op tal van manieren: voor onderlinge communicatie, om capabele mededaders en ‘tools’ te vinden, om afzetmarkten te vergroten, om een groter aantal potentiële slachtoffers te bereiken, en ook om criminele geldstromen af te schermen. Het regelen en afschermen van geldstromen …

Fortuna Sittard wordt sinds twee jaar in financieel en bestuurlijk opzicht geleid door Isitan Gün, een Turkse econoom op wiens cv wordt vermeld dat hij na een carrière in de financiële wereld belandde bij de topclub Galatasaray S.K. In het kielzog van deze Turkse ondernemer streek nog een aantal Turkse …

Het doel van deze studie is het vergroten van het inzicht in hoe daders binnen de georganiseerde criminaliteit ICT gebruiken en welke invloed dat gebruik heeft op hun criminele bedrijfsprocessen. We richten ons daarbij niet uitsluitend op cybercrime, maar verkennen juist het gebruik van ICT én de consequenties …

De laatste paar jaren is de bitcoin enorm populair geworden onder criminelen en wordt deze cryptomunt steeds vaker gebruikt om mee wit te wassen. Witwassen is in december 2001 in het Wetboek van Strafrecht opgenomen. In Nederland kennen wij drie verschillende soorten witwassen: opzetwitwassen, gewoontewitwassen …

Witwassen wordt beschouwd als een ernstige bedreiging voor de Europese Unie. Sinds juni 2017 dient het anti-witwasbeleid van de lidstaten te zijn gebaseerd op de uitgangspunten en eisen van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Deze richtlijn beoogt een aantal knelpunten en tekortkomingen van de eerdere …