Voetbal en witwassen zijn begrippen die steeds vaker met elkaar worden geassocieerd. Een blik op de krantenkoppen uit het voorjaar van 2019 suggereert dat de sport een criminaliteitsprobleem heeft.

De laatste paar jaren is de bitcoin enorm populair geworden onder criminelen en wordt deze cryptomunt steeds vaker gebruikt om mee wit te wassen. Witwassen is in december 2001 in het Wetboek van Strafrecht opgenomen. In Nederland kennen wij drie verschillende soorten witwassen: opzetwitwassen, gewoontewitwassen …

In de jaren tachtig en negentig hebben veel vermogende Nederlanders winst uit hun onderneming of spaargeld in een koffertje naar Zwitserland of Luxemburg gebracht om aldaar een bankrekening te openen en het geld op die bankrekening te zetten, om het vermogen buiten het zicht van de Nederlandse Belastingdienst …

Witwassen wordt beschouwd als een ernstige bedreiging voor de Europese Unie. Sinds juni 2017 dient het anti-witwasbeleid van de lidstaten te zijn gebaseerd op de uitgangspunten en eisen van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Deze richtlijn beoogt een aantal knelpunten en tekortkomingen van de eerdere …

Per 1 januari 2013 is de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) gewijzigd. Onder andere vallen nu de forensische activiteiten van een particulier onderzoeksbureau ook onder de reikwijdte van de Wwft. Dit heeft tot gevolg dat deze onderneming een clientenonderzoek moet …

Witwassen is de zuurstof van de misdaad. Het vormt een omvangrijk en ernstig maatschappelijk probleem. De geldbedragen die in het criminele circuit worden omgezet, zijn onvoorstelbaar groot en fungeren als de motor van de georganiseerde misdaad. De toegenomen globalisering, de voortschrijdende Europese …

Fortuna Sittard wordt sinds twee jaar in financieel en bestuurlijk opzicht geleid door Isitan Gün, een Turkse econoom op wiens cv wordt vermeld dat hij na een carrière in de financiële wereld belandde bij de topclub Galatasaray S.K. In het kielzog van deze Turkse ondernemer streek nog een aantal Turkse …

De voetbalsector is nog steeds kwetsbaar voor witwaspraktijken en andere vormen van financieel-economische criminaliteit. In dit artikel wordt nader ingegaan op de resultaten en achtergronden van het antiwitwasbeleid van de afgelopen 15 jaar. Geconcludeerd wordt dat de vrije zelfregulering niet effectief …

.De internationale financiële criminaliteit heeft veel raakvlakken in de bovenwereld en een enorme wereldwijde impact. Welke rol en betekenis kan een kennisinstelling als De Haagse Hogeschool hebben om een dergelijk veelkoppig monster te bestrijden? Over deze vraag wisselen Jan Lintsen, lid College van …

Het doel van deze studie is het vergroten van het inzicht in hoe daders binnen de georganiseerde criminaliteit ICT gebruiken en welke invloed dat gebruik heeft op hun criminele bedrijfsprocessen. We richten ons daarbij niet uitsluitend op cybercrime, maar verkennen juist het gebruik van ICT én de consequenties …