Samenvatting

De laatste paar jaren is de bitcoin enorm populair geworden onder criminelen en wordt deze cryptomunt steeds vaker gebruikt om mee wit te wassen. Witwassen is in december 2001 in het Wetboek van Strafrecht opgenomen. In Nederland kennen wij drie verschillende soorten witwassen: opzetwitwassen, gewoontewitwassen en schuldwitwassen. Bij het witwassen van bitcoins is in de meeste gevallen sprake van gewoontewitwassen. Uit het onderzoek is gebleken dat allereerst moet worden vastgesteld wat de herkomst van de bitcoins en/of het geldbedrag is. Wanneer geen direct bewijs voor de herkomst van de bitcoins en/of het geldbedrag kan worden afgeleid, moet worden geoordeeld of sprake is van een gerechtvaardigd vermoeden van witwassen. Hierbij acht de rechter vooral de grote omvang van de bitcoins, de hoge provisie, de trade in het openbaar, het betalen met grote contante bedragen en daardoor ook de anonimiteit van de koper en verkoper, van belang. Daarnaast gaat de rechter ook vaak in op het feit dat de grote opgenomen contante bedragen geen economische noodzaak hadden en dat de criminele herkomst van de bitcoins wordt verhuld, onder meer door gebruik van een bitcoinmixer.